En una decisión sin precedentes, un operador de cajeros automáticos de criptomonedas ha sido condenado a cuatro años de prisión por gestionar ilegalmente una red de máquinas sin licencia regulatoria. Olumide Osunkoya, de 46 años, operó estos dispositivos en 28 ubicaciones bajo su empresa GidiPlus Ltd entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, procesando transacciones por un valor aproximado de 2.6 millones de libras esterlinas (alrededor de 3.14 millones de dólares).
Para evadir la detección, el acusado transfirió la propiedad de los cajeros fuera de su compañía y, utilizando un alias, gestionó personalmente hasta 12 máquinas. Esta maniobra facilitó el uso de las máquinas para actividades ilícitas, incluyendo el posible lavado de dinero. Además, Osunkoya fue condenado por falsificación tras haber creado documentos bancarios fraudulentos para eludir los controles de origen de fondos en una plataforma de intercambio de criptomonedas, lo que resultó en la detección de 19,540 libras esterlinas en efectivo obtenidas de manera ilícita.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) destacó que esta sentencia, la primera de su tipo en el Reino Unido, envía un mensaje claro: quienes incumplan las normativas, intenten evadir la supervisión y participen en actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas enfrentarán consecuencias severas. El juez Gregory Perrins afirmó que las acciones de Osunkoya fueron calculadas y planificadas, subrayando que su conducta supera el simple incumplimiento administrativo.
Esta condena se produce en el marco de una intensa operación conjunta entre la FCA y las autoridades policiales locales, que inspeccionaron 38 ubicaciones y retiraron 30 cajeros automáticos no autorizados. Los esfuerzos coordinados han logrado, además, una notable reducción en el número de dispositivos anunciados en plataformas públicas, reafirmando el compromiso de las autoridades para frenar actividades ilegales en el sector de las criptomonedas.
