El FBI ha instado a operadores de nodos, exchanges y entidades del sector privado a impedir transacciones provenientes de direcciones utilizadas para lavar fondos sustraídos en el hackeo a Bybit, el cual alcanzó los 1.4 mil millones de dólares en octubre. La agencia confirmó investigaciones anteriores que señalaron la participación de actores vinculados a Corea del Norte, conocidos en el sector como TraderTraitor o el grupo Lazarus, responsables de convertir parte de los activos robados en Bitcoin y otras criptomonedas. Estos fondos se han dispersado rápidamente en miles de direcciones a través de distintas blockchains, lo que dificulta su rastreo y recuperación.
El organismo advierte que es previsible que dichos activos continúen siendo lavados antes de transformarse en moneda fiat. Por ello, el FBI difundió una lista de 51 direcciones de Ethereum operadas o asociadas a estos actores, llamando a nodos de procedimiento remoto, puentes entre cadenas, firmas de análisis de blockchain y proveedores de servicios financieros descentralizados a bloquear o evitar interactuar con ellas.
Adicionalmente, según la firma de análisis Chainalysis, los hackers han logrado blanquear más de 135,000 Ether desde el incidente del 21 de febrero, mientras que otros 363,900 Ether, valorados en aproximadamente 825 millones de dólares al precio actual, permanecen inactivos. Las conversiones se han realizado a través de exchanges descentralizados y servicios de intercambio sin protocolos de Conozca a su Cliente (KYC), lo que ha dificultado aún más el rastreo de estos movimientos financieros.
El FBI también ha solicitado a cualquier persona con información relevante que se comunique con su Centro de Quejas por Delitos de Internet, en un esfuerzo coordinado para detener el lavado de fondos procedentes de este ataque.
