El principal ejecutivo de la firma criptográfica Gotbit, acusada de facilitar operaciones fraudulentas en el mercado mediante prácticas de wash trading, fue extraditado de Portugal a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos. Aleksei Andriunin, un ciudadano ruso de 26 años, fue arrestado el 8 de octubre en territorio portugués y trasladado el 25 del mismo mes a EE. UU., donde compareció ante un tribunal federal en Boston y se le ordenó permanecer detenido hasta nuevo aviso. La imputación, que se extendió el 31 de octubre a Andriunin junto con los directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, surge en el marco de una operación que involucró la creación de un token trampa diseñado para atrapar a fraudadores dedicados a la manipulación de mercados. Según las autoridades, Gotbit habría empleado software especializado que facilitaba la realización de wash trading, elevando artificialmente los volúmenes de negociación para ayudar a sus clientes a lograr listados de tokens en diversos agregadores y plataformas de intercambio. Además, Kedrov y Jalili habrían promocionado estas tácticas ante potenciales clientes, admitiendo en una entrevista de 2019 el uso de estrategias para ocultar dichas operaciones en cadenas públicas. Se alega que entre 2018 y 2024 la firma recaudó decenas de millones de dólares, y Andriunin está acusado de haber transferido parte de estos fondos a su cuenta personal en una reconocida plataforma de intercambio. Si es hallado culpable, el fundador podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico, además de multas significativas y sanciones adicionales derivadas de cargos de conspiración para manipular el mercado y fraude.
