Iris Ramaya Au, la exnovia del presunto ‘Padrino’ de las criptomonedas, Adam Iza, ha aceptado declararse culpable de un cargo penal federal por falsificar su declaración de impuestos. Según informó el Departamento de Justicia de EE. UU. el pasado 5 de marzo, Au admitió no reportar más de $2.6 millones en ganancias ilícitas obtenidas a través de las actividades criminales de su entonces pareja.
De acuerdo con la investigación, siguiendo las instrucciones de Iza, Au creó sociedades ficticias y abrió cuentas bancarias a nombre de estas entidades para canalizar los fondos irregulares. Estos recursos fueron posteriormente utilizados para sobornar a agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles por un aproximado de $1 millón, además de financiar la adquisición o alquiler de propiedades de lujo, automóviles, joyas y moda exclusiva.
Además, la pareja destinó parte de estas ganancias para costear actividades recreativas valoradas cerca de $10 millones y para la compra de criptomonedas por un monto aproximado de $16 millones. Por su parte, Adam Iza, quien también fundó una plataforma de trading criptográfico llamada Zort, se había declarado culpable en enero por su participación en múltiples esquemas fraudulentos, que incluían, entre otros, la obtención ilícita de cuentas publicitarias de grandes plataformas y su comercialización.
El Departamento de Justicia destacó que Iza se benefició de ingresos no declarados por varios millones de dólares a partir de estos fraudes, llegando incluso a sobornar a agentes para obtener órdenes de registro y acceder a información confidencial en disputas financieras y personales. En su declaración, Au reconoció haber transferido fondos superiores a $2.6 millones desde diversas cuentas hacia sus cuentas bancarias personales entre 2020 y 2023.
Mientras que Iris Ramaya Au podría enfrentar hasta tres años de prisión a nivel federal, Adam Iza encara una posible sentencia de 35 años, la cual se determinará el próximo 16 de junio.
