Iris Ramaya Au, exnovia del ‘Padrino’ de las criptomonedas, admitió no declarar más de $2.6M obtenidos mediante actividades ilícitas, enfrentándose a cargos fiscales federales.
Read MoreLas autoridades de EE.UU. avanzan en la recuperación de $8.2M incautados de cuentas fraudulentas utilizadas en un esquema de mensajes de “número equivocado” para engañar a inversores en criptomonedas.
Read MoreEl respaldo del token LIBRA por parte del presidente argentino Milei desencadenó una controversia que llevó a una explosión en su valor seguida de un colapso, generando investigaciones por posibles fraudes y manipulaciones en el mercado cripto.
Read MoreUn juez de EE. UU. ha desestimado la demanda de la SEC contra Richard Heart, fundador de Hex, alegando falta de jurisdicción, en medio de acusaciones de fraude y malversación de fondos de inversores en el ámbito de las criptomonedas.
Read MoreEl experto Ishan Bhaidani considera que el hecho de que los reembolsos a los acreedores de FTX se gestionen a poco más de dos años del colapso es un triunfo, dada la complejidad jurisdiccional del proceso.
Read MoreEl fundador de Gotbit fue extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos de manipulación del mercado y fraude, en un caso que involucra operaciones de wash trading y enormes sumas de dinero.
Read MoreLa CFTC ha impuesto una multa de 130 millones de dólares a los fundadores de EmpiresX por un caso de fraude en criptomonedas. Este episodio resalta la creciente vigilancia regulatoria en el sector y las consecuencias de prácticas engañosas.
Read MoreAndean Medjedovic ha captado la atención tras ser señalado como el presunto hacker detrás del robo de 48 millones de dólares en KyberSwap. Su identidad y motivaciones siguen siendo un misterio en el mundo de las criptomonedas.
Read More